Наша електронна пошта:
smila.ua@ukr.net
logo
icon-top-follow icon-top-fb

 

AgrR1

 

Стрічка новин

12 серпня 2026, 14:27
12 серпня 2026, 13:36
12 серпня 2026, 13:29
12 серпня 2026, 12:26
12 серпня 2026, 11:25
12 серпня 2026, 10:31
12 серпня 2026, 09:29
12 серпня 2026, 07:01
11 серпня 2026, 17:53
11 серпня 2026, 16:28
11 серпня 2026, 15:28
11 серпня 2026, 14:33

Авторизуватися через соціальні мережі:

 

 

 

Ukraine

 

Суспільство

НБУ зобов'язало контролювати перекази “з картки на картку”

Деталі
Економіка
17 жовтня 2024, 11:26

 

 

Йдеться, зокрема, про такі перекази у небанківських платіжних установах (NovaPay, RozetkaPay тощо). Про це пише "Четверта студія".
Тепер вони зобов’язані здійснювати на постійній основі аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.
Головне у документі НБУ:
- Фінансовий моніторинг переказів клієнтами понад 150 тис. грн/місяць.
- Формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.
- Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
Термін виконання умови такими установами не зазначений, але за невиконання загрожують штраф та/або відкликання ліцензії.

scroll back to top

Додати коментар

 

Захисний код
Оновити

t me

 

Дійові особи

Борислав БЕРЕЗА

Про те, що не про готовність до переговорів треба казати, а бити по Росії

Оксана ГУЦУЛ

Gucul

Про діалог влади з народом

 

 

Віталій ПОРТНИКОВ

Про псевдоісторичні маніпуляції російського президента

 

 

 
 
Політика
Буданов очолив Офіс президента України

02 січня 2026, 18:08

2026 01 02 budПрезидент України Володимир Зеленський повідомив, що новим керівником Офісу президента стане очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.
Економіка
Кому нараховуватимуть мінімальне податкове зобов'язання за землю у 2026 році

04 серпня 2026, 17:27

2026 08 03 mpzГоловне управління ДПС у Черкаській області нагадало фізичним особам про особливості нарахування мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) за земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
Суспільство
Rotary Club Cherkasy-Centre передав рятувальникам сонячну електростанцію

12 серпня 2026, 14:27

2026 08 12 rotarRotary Club Cherkasy-Centre передав одному з підрозділів ДСНС України на Черкащині сонячну електростанцію потужністю 20 кВт.
Цікаво
У Дрогобичі можна піднятися на міську ратушу, а з неї просто неймовірний краєвид на місто і гори

11 серпня 2026, 17:53

2026 08 11 ratusha1Дрогобич — одне з тих міст, які, на думку мандрівниці Мар’яни Коваль, залишаються недооціненими туристами. Місто нагадує Львів своєю архітектурою, однак тут значно спокійніше й менше людей.
Афіша
У Смілі дітей запрошують до «Кита»: на Центральній площі влаштують святкову програму

08 липня 2026, 15:27

2026 07 08 svyato11 липня на Центральній площі Сміли відбудеться незвичайний дитячий захід, організований церквою «Блага Вість».