Наша електронна пошта:
smila.ua@ukr.net
logo
icon-top-follow icon-top-fb

 

AgrR1

 

Стрічка новин

16 вересня 2026, 12:29
16 вересня 2026, 11:29
16 вересня 2026, 10:21
16 вересня 2026, 07:10
15 вересня 2026, 16:28
15 вересня 2026, 15:25
15 вересня 2026, 14:19
15 вересня 2026, 13:34
15 вересня 2026, 12:23
15 вересня 2026, 11:36
15 вересня 2026, 10:23
15 вересня 2026, 09:20

Авторизуватися через соціальні мережі:

 

 

 

Ukraine

 

Політика

НБУ зобов'язало контролювати перекази “з картки на картку”

Деталі
Економіка
17 жовтня 2024, 11:26

 

 

Йдеться, зокрема, про такі перекази у небанківських платіжних установах (NovaPay, RozetkaPay тощо). Про це пише "Четверта студія".
Тепер вони зобов’язані здійснювати на постійній основі аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.
Головне у документі НБУ:
- Фінансовий моніторинг переказів клієнтами понад 150 тис. грн/місяць.
- Формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.
- Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
Термін виконання умови такими установами не зазначений, але за невиконання загрожують штраф та/або відкликання ліцензії.

scroll back to top

Додати коментар

 

Захисний код
Оновити

t me

 

Дійові особи

Ярослав ЖЕЛЕЗНЯК

Geleznyak

Про людину, яка живе на Банковій і призначає Генпрокурорів, але досі не чула про кол-центри

 

Оксана БАЙЛО

Bailo

Про все, що робить Україну слабшою зсередини, зрештою працює на користь ворога

 

Мартина БОГУСЛАВЕЦЬ

Martina

Про 1 мільярд, за який витягнули з СІЗО корупціонерів

 

 

 
 
Політика
Буданов очолив Офіс президента України

02 січня 2026, 18:08

2026 01 02 budПрезидент України Володимир Зеленський повідомив, що новим керівником Офісу президента стане очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.
Економіка
Після зміни прожиткового мінімуму ПФУ провів автоматичний перерахунок пенсій

16 вересня 2026, 10:21

В Україні після оновлення прожиткового мінімуму Пенсійний фонд провів автоматичний перерахунок пенсій для тих категорій громадян, чиї виплати безпосередньо залежать від цього соціального показника.
Суспільство
На Черкащині батьків просять повідомляти про проблеми зі шкільним харчуванням

16 вересня 2026, 12:29

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець закликав батьків школярів повідомляти про проблеми з організацією харчування у навчальних закладах області. Про це він заявив після засідання Ради оборони області.
Цікаво
Режим економії: на чому хочуть заощадити урядовці, і що буде з соціальними виплатами?

14 вересня 2026, 17:29

2026 09 14 ekonПремʼєр-міністр України анонсував режим жорсткої економії бюджетних коштів, які не йдуть на потреби оборони.
Афіша
Обласний драматичний театр розпочинає 95-й сезон

31 серпня 2026, 12:34

2026 08 31 teatrВідкриття 95-го театрального сезону відбудеться в Черкаському академічному музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка.