Наша електронна пошта:
smila.ua@ukr.net
logo
icon-top-follow icon-top-fb

 

AgrR1

 

Стрічка новин

16 липня 2026, 13:27
16 липня 2026, 12:31
16 липня 2026, 11:31
16 липня 2026, 10:42
16 липня 2026, 09:25
16 липня 2026, 07:34
15 липня 2026, 17:36
15 липня 2026, 16:33
15 липня 2026, 15:26
15 липня 2026, 14:23
15 липня 2026, 13:31
15 липня 2026, 12:21

Авторизуватися через соціальні мережі:

 

 

 

Ukraine

 

Політика

НБУ зобов'язало контролювати перекази “з картки на картку”

Деталі
Економіка
17 жовтня 2024, 11:26

 

 

Йдеться, зокрема, про такі перекази у небанківських платіжних установах (NovaPay, RozetkaPay тощо). Про це пише "Четверта студія".
Тепер вони зобов’язані здійснювати на постійній основі аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.
Головне у документі НБУ:
- Фінансовий моніторинг переказів клієнтами понад 150 тис. грн/місяць.
- Формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.
- Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
Термін виконання умови такими установами не зазначений, але за невиконання загрожують штраф та/або відкликання ліцензії.

scroll back to top

Додати коментар

 

Захисний код
Оновити

t me

 

Дійові особи

Зоя КАЗАНЖИ

Про те, що на дорогах України щодня гинуть у середньому 9 людей, ще близько 87 отримують травми

 

Валерія ЯНЕНКО

Про те, що безбарʼєрність починається з простих речей

 

Олена ЗВАРИЧ

Zvarich

 

 

Про дітей і війну

 

 
 
Політика
Буданов очолив Офіс президента України

02 січня 2026, 18:08

2026 01 02 budПрезидент України Володимир Зеленський повідомив, що новим керівником Офісу президента стане очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.
Економіка
Внутрішній туризм приніс бюджетам Черкащини понад 4 млн гривень

16 липня 2026, 09:25

2026 07 16 zbirЗа підсумками першого півріччя 2026 року місцеві бюджети Черкаської області отримали 4,2 мільйона гривень туристичного збору. Це на 1,2 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Суспільство
Їдете до Черкас? Не порушуйте правил паркування — авто може опинитися на новому арештмайданчику

16 липня 2026, 13:27

2026 07 16 areshtУ Черкасах виділили три гектари землі для нового арештмайданчика поліції. Депутати міської ради підтримали рішення про передачу Головному управлінню Національної поліції в Черкаській області земельної ділянки площею три гектари для облаштування нового арештмайданчика.
Цікаво
Банкнота 2 000 гривень: навіщо її вводять та коли надійде в обіг

15 липня 2026, 17:36

Уже восени в Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 000 гривень. Це перше поповнення банкнотного ряду за останні сім років. Чому Національний банк ухвалив таке рішення та як виглядатиме купюра
Афіша
У Смілі дітей запрошують до «Кита»: на Центральній площі влаштують святкову програму

08 липня 2026, 15:27

2026 07 08 svyato11 липня на Центральній площі Сміли відбудеться незвичайний дитячий захід, організований церквою «Блага Вість».