Наша електронна пошта:
smila.ua@ukr.net
logo
icon-top-follow icon-top-fb

 

AgrR1

 

Стрічка новин

27 липня 2026, 17:31
27 липня 2026, 16:28
27 липня 2026, 15:25
27 липня 2026, 14:32
27 липня 2026, 13:30
27 липня 2026, 12:22
27 липня 2026, 11:28
27 липня 2026, 10:39
27 липня 2026, 09:29
27 липня 2026, 05:56
25 липня 2026, 12:12
25 липня 2026, 10:03

Авторизуватися через соціальні мережі:

 

 

 

Ukraine

 

Дійові особи

НБУ зобов'язало контролювати перекази “з картки на картку”

Деталі
Економіка
17 жовтня 2024, 11:26

 

 

Йдеться, зокрема, про такі перекази у небанківських платіжних установах (NovaPay, RozetkaPay тощо). Про це пише "Четверта студія".
Тепер вони зобов’язані здійснювати на постійній основі аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.
Головне у документі НБУ:
- Фінансовий моніторинг переказів клієнтами понад 150 тис. грн/місяць.
- Формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.
- Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
Термін виконання умови такими установами не зазначений, але за невиконання загрожують штраф та/або відкликання ліцензії.

scroll back to top

Додати коментар

 

Захисний код
Оновити

t me

 

Дійові особи

Марина ДАНИЛЮК-ЯРМОЛАЄВА

 

Про мітинги не за персоналії, а за порядок в армії

 

Олександр ШВЕЦЬ

shvec

Про те, що визначено найпопулярніші чоловічі та жіночі імена, якими найчастіше називали новонароджених дітей

 

Юлія ДАНИЛЬЧЕНКО

Про те, що вік та супутні йому зміни – це нормально

 

 
 
Політика
Буданов очолив Офіс президента України

02 січня 2026, 18:08

2026 01 02 budПрезидент України Володимир Зеленський повідомив, що новим керівником Офісу президента стане очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.
Економіка
Курс валют наприкінці липня: чи варто чекати долар по 45 гривень і чому експерти не радять продавати євро

23 липня 2026, 17:34

Чи може долар зрости до 45 гривень і що буде з євро до кінця липня? Попри відносну стабільність валютного ринку, фінансисти радять уважно стежити за кількома чинниками, які можуть вплинути на курс найближчим часом.
Суспільство
SHE DRIVES ВІДКРИВАЄ НОВИЙ НАБІР ДЛЯ ЖІНОК НА БЕЗОПЛАТНЕ НАВЧАННЯ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ

27 липня 2026, 17:31

2026 07 27 vodijkaПроєкт She Drives відкриває новий набір учасниць. З 27 липня до 31 серпня 2026 року жінки можуть подати заявку на безоплатне навчання з подальшим обов’язковим працевлаштуванням за одним із напрямів: водійка автобуса, вантажівки або тролейбуса.
Цікаво
Поки ми купуємо карпатські чаї "з мохом" - в Карпатах страждає екосистема

24 липня 2026, 17:46

2026 07 24 mohТе, що ви бачите на фото в горах - це екологічне варварство. Про це через свої соцмережі говорить "Турінформ Закарпаття".
Афіша
У Смілі дітей запрошують до «Кита»: на Центральній площі влаштують святкову програму

08 липня 2026, 15:27

2026 07 08 svyato11 липня на Центральній площі Сміли відбудеться незвичайний дитячий захід, організований церквою «Блага Вість».