Розкрито схему з розкрадання гуманітарної допомоги на Черкащині

Деталі

Суспільство

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику благодійної організації та двом його спільникам за фактом розтрати коштів, призначених для закупівлі гуманітарної допомоги (ч. 4 ст. 191 КК України).
За версією слідства керівник обласного осередку міжнародної гуманітарної організації, яка здійснює свою діяльність на території Черкаської області, упродовж квітня-травня 2022 року, в умовах воєнного стану, залучив фіктивних посередників для закупівлі продуктів харчування.
Так, зловмисники під час закупівлі товару за ринковими цінами, використавши документи фізичної особи – підприємця як посередника, умисно завищили ціну товару приблизно на 30%.
На підставі забраних доказів службовій особі вказаної організації повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України та двом особам,
які здійснювали продаж вказаної продукції через фізичну особу – підприємця, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: пособництво в розтраті грошових коштів службовою особою.
На цей час вирішується питання про обрання запобіжних заходів вказаним особам.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводу УСР в Черкаській області ДСР НП України та УСБУ в Черкаській області.
Довідково: ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області та слідчі слідчого управління обласної поліції продовжують проводити заходи для запобігання виведенню до країни-агресора коштів, які можуть використовуватися для фінансування окупаційної армії та інших незаконних військових збройних формувань.
За їх результатами поліцейські встановили ряд підприємств, у яких громадянин рф має частки у статутних капіталах. Діяльність цих товариств пов’язана з гуртовою торгівлею хімічної продукції, більша частина якої імпортується з росії. Відтак кошти виводилися на рахунки компаній рф. Крім того, він є співзасновником російської компанії, яка виконує державні замовлення для підприємств оборонної сфери.
З метою блокування подальшого виведення коштів до країни-агресора в рамках кримінального провадження за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури на корпоративні права товариств накладено арешт.
Наразі арештовані активи на загальну суму понад 17 млн грн передано в комерційне управління до АРМА. Кошти, отримані від реалізації активів, пов’язаних з рф, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

• < Попередня
• Наступна >