Наша електронна пошта:
smila.ua@ukr.net
logo
icon-top-follow icon-top-fb

графський

Стрічка новин

Суспільство

Податківці ліквідували «конверт» з обігом у 80 мільйонів гривень

Податківці припинили діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки не лише нашої області, але й Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Про це «Сміла.ua» повідомили в обласному управлінні Державної фіскальної служби.
За словами працівників податкової міліції, «конвертаційний центр» був організований групою з трьох осіб, що є членами однієї родини. Вони придбали ряд фіктивних та транзитних суб’єктів господарювання, реквізити яких і використовувалис у злочинній схемі.
«Реально діючі підприємства перераховували на рахунки компаній, підконтрольних організаторам схеми, безготівкові кошти нібито за придбані товари, які насправді не поставлялися. Це давало змогу цим підприємствам формувати фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість», – розповідають податківці.
За їхніми словами, потім ці кошти з рахунків транзитно-конвертаційних підприємств знімалися готівкою та передавалися замовникам за винятком 12-13%, що слугували винагородою за конвертацію.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за час діяльності «конверта» склав більше 80 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 13,6 млн. гривень.
«Під час проведення семи санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів, вилучено готівкові валютні кошти в еквіваленті 104,6 тис. грн., 25 печаток фіктивних підприємств, «чорнову» документацію «конвертаційного центру», комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність», – зазначають в обласному управлінніДФС.
Досудове розслідування наразі триває

scroll back to top

Додати коментар

 

Захисний код
Оновити

2018 04 26 металобаза2

 

Дійові особи

Сергій Рудик

Рудикк

 

 

 

Про добрі новини

 

Михайло Семагін

Semagin

 

Про згортання блок-постів

 

 

Олександр Безпрозванний

Безпрозванний

 

 

Як на Смілу повісили борговий зашморг

 

Авторизуватися через соціальні мережі:

 
Політика
Звернення про розпуск міської ради – на розгляді у Верховній Раді

24 жовтня 2018, 10:07

2018 10 24 депутатиПісля звернення до Верховної Ради обласних депутатів щодо призначення позачергових виборів міського голови Сміли та депутатів Смілянської міської ради, надійшов лист до обласної державної адміністрації та обласної ради.


Економіка
Підприємства Сміли заборгували своїм працівникам більше 7,5 мільйонів гривень

25 жовтня 2018, 15:27

2018 10 25 зарплатаУ міській раді недавно обговорювали питання про заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах міста.


Суспільство
На тарифній комісії ухвалили ціну на тепло – 86,38 грн за квадратний метр

06 листопада 2018, 20:05

2018 11 06 тарифДуже емоційним і напруженим було сьогоднішнє засідання тарифної комісії.


Цікаво
Зробіть такі прикраси для ялинки разом зі своїми малюками⠀⠀⠀⠀

08 грудня 2018, 15:53

2018 12 08 играшкиЦя суміш називається «холодна порцеляна» і з неї дуже зручно виготовляти прикраси на ялинку


Афіша
Київський театр привезе у Смілу комедію «Обережно, жінки!»

07 листопада 2018, 14:28

2018 11 07 комедияСмілянських театралів чекає нова цікава вистава, яку до нашого міста привезуть актори театру «Тисячоліття» з Києва.