Наша електронна пошта:
smila.ua@ukr.net
logo
icon-top-follow icon-top-fb

2018 04 26 металобаза2

 

 купала

Стрічка новин

Суспільство

Ділки конвертували в готівку 350 мільйонів гривень

Прокуратурою області, спільно з працівниками СБУ та поліції, викрито злочинну діяльність групи осіб, які налагодили схему по переведенню безготівкових коштів у готівку.
Про це «Сміла.ua» поінформували в обласній прокуратурі.
Як розповідають правоохоронці, група підприємств і фізичних осіб-підприємців організували фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формуванню фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб’єктів господарювання реального сектору економіки в «тіньовий» обіг, а також подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
«За рік обіг таких готівкових коштів становив близько 350 мільйонів гривень. Під час проведення обшуків у зазначених осіб виявлено та вилучено реєстраційні, фінансові та платіжні документи підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, різноманітні печатки товариств і фізичних осіб-підприємців», – наголошують в прокуратурі області.

 

2018 06 01 гроши


Крім того, за результатами проведення обшуків правоохоронцями вилучено близько 1,8 мільйона гривень готівкою, а також 10 тисяч доларів США, на які судом накладено арешт.

 

2018 06 01 гроши1


Попередньо дії вказаних вище осіб кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу
Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.

scroll back to top

Додати коментар

 

Захисний код
Оновити

2018 05 04 ани

Дійові особи

Володимир Ховайба

Ховайба

 

Про перші кроки об’єднаної громади

 

Юрій Ткаченко

ткаченко1

 

Про відпочинок і оздоровлення дітей на Черкащині

 

Олексій Цибко

цибко 

Про прозорість влади та новий стиль керування містом

 

Авторизуватися через соціальні мережі:

 
Політика
Міський голова розпускає виконком

26 травня 2018, 14:55

2018 05 26 виконкомНа офіційному сайті Смілянської міської ради з'явився ПРОЕКТ рішення "Про розпуск виконавчого комітету".


Економіка
Маєте велику хату – будете без субсидій

02 травня 2018, 11:28

2018 05 02 субсидУкраїнці, які мають у власності авто віком до п’яти років та житло із завеликою, на думку Кабміну, площею, втрачають право на житлові субсидії


Суспільство
Олексій Цибко розповів, що зробив за два місяці на посаді мера

01 червня 2018, 11:27

2018 06 01 цибкоПомітно, що міський голова Олексій Цибко постійно рахує свої дні на посаді міського голови.


Цікаво
Пройдіться Києвом минулого століття

23 червня 2018, 17:26

2018 06 22 КиївБудні нашої столиці у 1950-тих роках.


Афіша
7 липня у Самгородку святкуватимуть Івана Купала

13 червня 2018, 10:46

купала1У суботу, 7 липня, у Самгородку традиційно святкуватимуть Івана Купала.