Наша електронна пошта:
smila.ua@ukr.net
logo
icon-top-follow icon-top-fb

2018 04 26 металобаза2

 

Стрічка новин

Суспільство

Ділки конвертували в готівку 350 мільйонів гривень

Прокуратурою області, спільно з працівниками СБУ та поліції, викрито злочинну діяльність групи осіб, які налагодили схему по переведенню безготівкових коштів у готівку.
Про це «Сміла.ua» поінформували в обласній прокуратурі.
Як розповідають правоохоронці, група підприємств і фізичних осіб-підприємців організували фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формуванню фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб’єктів господарювання реального сектору економіки в «тіньовий» обіг, а також подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
«За рік обіг таких готівкових коштів становив близько 350 мільйонів гривень. Під час проведення обшуків у зазначених осіб виявлено та вилучено реєстраційні, фінансові та платіжні документи підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, різноманітні печатки товариств і фізичних осіб-підприємців», – наголошують в прокуратурі області.

 

2018 06 01 гроши


Крім того, за результатами проведення обшуків правоохоронцями вилучено близько 1,8 мільйона гривень готівкою, а також 10 тисяч доларів США, на які судом накладено арешт.

 

2018 06 01 гроши1


Попередньо дії вказаних вище осіб кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу
Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.

scroll back to top

Додати коментар

 

Захисний код
Оновити

РОБОТА АНИ1

Дійові особи

Володимир Овсійчук

овсийчук

 

Про те, що у боргах водоканалу також винна і міська влада

 

Анатолій Голуб

Голуб

Про те, що треба їхати до Гройсмана і вибивати свої гроші, щоб віддати борги Обленерго

Микола Стуженко

Стуженко1

 

Про онкозахворювання серед молоді і те, кому це вигідно 

реклама АР 1

Авторизуватися через соціальні мережі:

 
Політика
Не відбулось засідання виконкому, бо більшість виїхала із Сміли

21 вересня 2018, 09:27

2018 09 21 виконкомВчора мало відбутися чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради.


Економіка
У більшості родин офіційно працює лише одна особа

02 вересня 2018, 14:49

2018 09 02 родиниЗа даними Головного управління статистики у Черкаській області, працюючих осіб у своєму складі мають 60,5% домогосподарств Черкащини


Суспільство
Футбольний Кубок Смілянщини здобула команда «Агро-Рось» із Ташлика

18 вересня 2018, 17:49

2018 09 18 футбол316 вересня на стадіоні «Юність» відбувся розіграш чергового кубку Смілянщини на призи Всеукраїнського об'єднання «ЧЕРКАЩАНИ».


Цікаво
Сьогодні –День осіннього рівнодення

23 вересня 2018, 13:06

2018 09 23 деньДень осіннього рівнодення припадає на 23 вересня. В цю добу тривалість дня і ночі однакові


Афіша
Смілян запрошують на свято богатирської сили

19 вересня 2018, 14:01

2018 09 19 Етап кубкаПід час Міжнародної агропромислової виставки AGROEXPO-2018, яка пройде у Кропивницькому, стартує Етап Кубка світу зі стронгмену